Руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

2021-4-22 09:08

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, занимающейся оказанием транспортных и транспортно-экспедиционных услуг. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в 2016-2019 гг. обвиняемая, являясь учредителем и фактическим руководителем организации, путем включения заведомо ложных сведений в первичные и уточненные налоговые декларации данного по НДС уклонилась от уплаты данного налога в бюджет на сумму более 15,3 млн. рублей.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подробнее читайте на mordovia.sledcom.ru ...

следственного организации коммерческой уплаты

58 +

Источник: mordovia.sledcom.ru

Рейтинг новостей: 58

В Саранске бывшая временно исполняющая обязанности генерального директора коммерческой организации признана виновной в присвоении денежных средств

Собранные Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летней женщине. mordovia.sledcom.ru »

2021-04-20 12:00

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику коммерческой организации

Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Голдвингстрой», подозреваемого в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). mordovia.sledcom.ru »

2021-04-12 11:15

Руководитель коммерческой организации заплатит судебный штраф

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа руководителю ООО «Большеберезниковский хлебозавод» , подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. mordovia.sledcom.ru »

2021-04-07 16:25

Руководитель и бухгалтер коммерческой организации предстанут перед судом по обвинению уклонении от уплаты налогов на сумму более 19,5 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора и бухгалтера коммерческой организации, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. mordovia.sledcom.ru »

2021-02-20 12:00

Перед судом предстанет бывшая временно исполняющая обязанности генерального директора коммерческой организации по обвинению в присвоении и фальсификации доказательств

Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. mordovia.sledcom.ru »

2021-01-09 13:30

В Чамзинском районе устанавливаются гибели рабочего коммерческой организации

Чамзинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия проводится доследственная проверка по факту гибели 21-летнего оператора укладчика-разборщика трубного цеха коммерческой организации. mordovia.sledcom.ru »

2020-12-11 13:13

Бывший директор коммерческой организации за совершение налогового преступления заплатит судебный штраф

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа бывшему генеральному директору АО «Проектный институт «Мордовстройпроект», подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. mordovia.sledcom.ru »

2020-11-12 08:36

В рамках расследования уголовного дела о преднамеренном банкротстве задержан соучредитель коммерческой организации

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). mordovia.sledcom.ru »

2020-08-05 15:46

Руководитель организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. mordovia.sledcom.ru »

2019-11-20 17:00

По подозрению в совершении коррупционного преступления задержаны руководитель коммерческой организации и два должностных лица Росреестра

Следователями Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по стст.290, 291 УК РФ (получение и дача взятки), задержаны директор коммерческой организации и два должностных лица ФГБУ «ФКП Росреестра по Республике Мордовия». mordovia.sledcom.ru »

2019-10-03 16:38

Директор коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа директору ГУП Республики Мордовия «Мордовавтотранс», обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. mordovia.sledcom.ru »

2019-09-13 17:00

Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, основными и дополнительными видами деятельности которой являются неспециализированная оптовая торговля, оптовая торговля прочими строительными материалами. mordovia.sledcom.ru »

2019-07-09 16:55

По результатам расследования уголовного дела о налоговом преступлении возмещен ущерб на сумму более 5,5 миллионов рублей

В производстве отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия находилось уголовное дело в отношении руководителей коммерческой организации, осуществлявшей предпринимательскую деятельность по оказанию транспортных услуг. mordovia.sledcom.ru »

2019-01-09 16:02

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования работника коммерческой организации

Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия по факту смерти работника коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. mordovia.sledcom.ru »

2018-11-19 11:05

Директор коммерческой организации признан виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора директору ООО «АвтоТрансПрогресс» Андрею Макулову. mordovia.sledcom.ru »

2018-04-17 17:09

Директору коммерческой организации на основании представленных следователем СК доказательств назначен судебный штраф

Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для удовлетворения ходатайства следствия о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа к директору коммерческой организации, основным видом деятельности которой является перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. mordovia.sledcom.ru »

2017-12-05 14:41

По обвинению в незаконном участии в предпринимательской деятельности перед судом предстанет бывший заместитель Председателя Правительства республики

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. mordovia.sledcom.ru »

2017-09-13 17:34