2021-5-22 17:16 |
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество).
Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств в крупном размере посредством незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС (ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество).
Как сообщалось ранее, в 2016-2017 годы, а также в 2020 году руководство ООО «Мордоввторсырье» в результате предоставления в налоговый орган документов, содержащих заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственных взаимоотношений указанной организации, совершило хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В результате противоправной деятельности незаконно возмещен НДС в размере порядка 7,5 миллионов рублей.
В рамках расследования была установлена причастность к совершению преступления исполняющей обязанности финансового директора организации. К настоящему времени ей предъявлено обвинение в совершении мошенничества и по ходатайству следователя СК судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее следствием обвинение в совершении мошенничества также было предъявлено генеральному директору организации и главному бухгалтеру. Стоит отметить, что аналогичная мера пресечения избрана и в отношении генерального директора.
Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.
Подробнее читайте на mordovia.sledcom.ru ...